汇丰澳洲卷美国监察调查

2015-08-09 09:42

汇丰澳洲卷美国监察调查

(澳洲.悉尼9日讯)美国政府虽然因应汇丰控股被指涉及拉丁美洲等地的洗钱案调查及已被判罚,但是对汇控的后遗症正陆续出现。

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根据澳洲媒体《The Australian》报道称,美国政府的监察队伍,自6月份以来多次到访汇丰控股旗下汇丰澳洲的悉尼总部,据称事件已经令汇丰澳洲需要应付数以百万澳元法律费用,及令在职职员受到压力。

汇丰澳洲之所以卷入美国政府高调插手调查,与汇控较早前被美国指控其事涉与拉丁美洲的犯毒集团及对那些受美国经济制裁的国家交易及洗钱,及被判罚19亿美元一案有关。

汇控据此要根据与美国政府签署的5年延后起诉协议,容许美国司法部监察该行职员及系统,确保遵守美国的反洗钱法及制裁计划。美国司法部更有权将调查结果转介美国调查局、税局及证监会跟进。该报道称,若汇丰澳洲未能遵照是次审核,将危害到该行日后进行美元交易。

涉与拉丁美洲犯毒集团交易

现时汇丰澳洲为当地最大的外资银行,在当地授出的贷款达145亿澳元。根据报道,汇丰澳洲的发言人对于卷入美国的监察审核,不予评论。据称,受美国监察机构调查的汇丰澳洲职员,需要在律师在场下接受查问。(香港明报)


 
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